• 香港摩天特大跨境网络传销案告破

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    成都春雷行动2019 立案查处违法案件2654件
    成都市市场监督管理局2019春雷行动成都市市场监督管理局供图
    成都市市场监督管理局2019春雷行动成都市市场监督管理局供图
    来源人民网-四川频道  2019年04月12日10:19

    人民网成都4月12日电郭洪兴 组织策划总部在香港服务器存储于加拿大新加坡在国内以一家旅游文化公司为依托假称互助投资虚构项目吸收了来自全国多个省市的会员18448人......近日在成都市市场监管部门开展的春雷行动2019暨整治保健市场乱象百日行动中香港摩天跨境网络传销案成功告破相关涉案传销骨干被移送公安机关

    宣称拥有8大集团

    可互助投资?#26696;?#22823;上项目

    2018年底成都市新都区市场监督管理局?#25317;?#32447;索举报香港摩天集团疑似通过网络开展传销活动该机构以认购红酒保健品矿产产品码为噱头要求加入者必须在互联网平台购买不同级别的商品作为入门费?#22836;?#23637;下线的资格然后按照发展下线的人数和购买商品级别的数额获得静态收益?#25237;?#24577;收益

    新都区市场监督管理局相关执法人员在初步摸排后?#27835;?#35748;为不管利用互联网工具如何伪装该组织采用了会员推荐注册制平台设定高额的回报要求会员缴纳入门费来引诱会员加入拉人头发展下线的这?#20013;?#24335;明显是一个网络传销组织

    新都区市场监督管理局随即组成专案组对香港摩天展开调查

    在调查中发现香港摩天的组织策划总部在香港服务器存储于加拿大新加坡香港摩天网络传销案的该组织以江西驴道旅游文化有限公司等为依托宣称香港摩天旗下拥有8大集团是控股20多家公司的管理上市集团网体实体结合全线运营该组织通过网站公众微信号各级会员的推荐发展会员成为会员首先要在会员平台注册填写电话号码推荐人个人信息注册成功后向香港摩天指定的账户汇款可选择1000元7000元14000元21000元的投资金额

    据专案组成员介绍该案是典型的混合?#20581;?#32593;络传销一是以互联网购物和电子商务作为伪装拉人头获取静态?#25237;?#24577;收益?#27426;?#26159;互助?#20581;保?#22312;互联网上打着互助投资互助项目的幌子互相匹配打款会员向香港摩天指定账户缴纳资金20%排队入场剩余80%资金由会员网站自动匹配会员市场循环会员间打来打去三是打着人无股权不富投资一次创富一世的旗号虚构项目比如宣称打造一家众企上市公司建造一座残疾人收容所建造一座千人高管养老所来吸引会员投资

    参与人员达18448人

    办案人员辗转14万多公里调查取证

    香港摩天跨境网络传销案涉及保健市场互联网广告等多个领域新都区市场监督管理局执法分局综合执法大队相关负责人介绍说香港摩天网络传销案?#29616;?#25200;乱了正常的市场经济秩序截止到案发时该平台在全国范围内发展注册会员共计18448人遍布全国多个省市其中四川籍涉传人数1225人

    涉案人数多社会影响大如何克服电子数据的固定?#27835;?#21644;涉案资金的追查控?#39057;?#22256;难以?#23548;市?#21160;对该传销组织予以打击的问题摆在专案组成员面前

    由于网络平台数据容易变动被删改再加上本案会员系统服务器存储于境外在执法部门自身网络取证能力相?#26376;?#21518;等客观情况下办案人员将获取网站后台数据作为突破口在相关司法鉴定?#34892;?#30340;协助下对网络商城会员网站的所有后台数据进行了多次司法存证和公证并由鉴定?#34892;?#36827;行数据?#27835;z?#20986;具报告为定案处理奠定可靠的证据基础

    ?#25353;?#31435;案线索的梳理到查询银行账号理清传销资金的流向仅用时12天该负责人表示为防止传销组织转移资金专案组以香港摩天会员平台公布的收款账号为切入点辗转多家金融机构白天打银行流水晚上整理录入?#27835;?#27719;总情况理清思路一共查询了涉嫌传销账户400多个交易流水18万余条?#27835;?#32472;制出该传销组织资金流向关系图最?#36134;?#23450;了37个涉嫌传销的重点账户有效地防止当事人隐蔽和转移违法资金

    涉案公司被罚没3100万元

    传销骨干已移送公安机关

    除专案组调查取证外通过打击传销联席会议制度的统筹协调新都区市场监督管理局还借助公安部门的经侦人员控?#39057;?#25163;段进行调查取证做好与法院的衔接对涉案资金及时采取冻结等强制措施有效防止了涉案人员转移资金隐匿证据案件实现全面突破

    网络传销完全突破了地域的局限信息化网络化程度高该负责人介绍说为查清案件办案人员?#20998;?#26007;勇辗转河南江西深圳等省市行程14万多公里与涉嫌传销人员进行了多次较量当执法人员将历时4个月依法收集的有关宣传奖励制?#21462;?#25903;付费用及计酬?#36947;?#35760;录视听资料传销人员关系图银行账户交易记录互联网电子数据?#22270;?#23450;意见等证据摆在面前时当事人终于承认了违法事实

    新都区市场监督管理局对该案中收取传销资金将收取会员资金用于购买房车从事实体运营对传销组织的扩大发展起作用的江西驴道旅游文化有限公司违法行为作出没收违法所得2979万余元处以罚款120万余元合计3100万元的行政处罚

    目前涉案的新都籍传销组织骨干分子已移送公安机关处理介绍他人参与传销案为传销资金转移提供便利条件的其他涉案当事人正在接受进一步调查中

    建设优?#35270;?#21830;环境

    成都春雷行动2019立案查处2654件

    香港摩天网络传销案是我市春雷行动2019截至目前查处的案件中罚没金额最大的案件成都市市场监督管理局春雷行动2019相关负责人介绍说从今年1月11日至4月30日该局组织全市市场监管部门开展春雷行动2019暨整治保健市场乱象百日行动聚焦?#31216;?#23433;全药品安全质量安全和市场治乱严厉打击传销违法广告虚假宣传制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序欺诈消费者的违法违规行为确保市场秩序更加公平有序营商环境更加优?#26102;?#21033;

    截至发稿时成都全市共检查生产经营企业和个体户38959户检查商场超市集贸市场等各类市场6928个检查特种设备使用单位4035个责令整改网站265个取缔无?#31449;?#33829;43户捣毁制假售假窝点14个受理消费者投诉举报26342次为消费者挽回经济损失700余万元立案查处2654件

    与传统传销相比网络传销欺骗性更强隐蔽性更好发展速度更快危害性更大且极其容易复制成都市市场监督管理局春雷行动2019相关负责人表示随着电子商务的?#35813;头?#23637;一些传销组织披着网络经济的外衣以所谓的 金融互助旅游互助众筹创业爱心慈善虚拟货币等名义从事传销活动希望广大市民一定要认清传销入门费拉人头按人头数量提成的三大特征以防上当受骗发现有传销行为应立即拨打12315或向当地公安机关市场监督管理部门举报

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    (责编章华维高红霞)

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